Bank Fraud: मंधाना इंडस्ट्रीजच्या माजी सीएमडीला 975 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी अटक
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना यांना 975 कोटी रुपयांच्या बँक कर्जाच्या फसवणुकीसंदर्भात मनी लाँड्रिंग तपासाचा एक भाग म्हणून अटक केली.
पुरुषोत्तम मंधाना, इतर संचालकांसह, कथितपणे जटिल फसव्या व्यवहारांद्वारे कर्जाचा निधी वळवून बँकांची फसवणूक करण्याची योजना आखली. गुरुवारी अटक करून मंधानाला मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले, ज्याने ईडीला 6 दिवसांची कोठडी सुनावली. याप्रकरणी ईडीने नुकतीच मुंबईतील 12 ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यात पाच कोटी रुपयांचे शेअर्स, सुरक्षा ठेवी, बँक खाती आणि लॉकर्स गोठवण्यात आले. या कारवाईत वाहने आणि महागडी घड्याळे जप्त करण्यात आल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले.
मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याबाबत बँक ऑफ बडोदाने केलेल्या तक्रारीवरून मंधाना इंडस्ट्रीज आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध सुरू करण्यात आलेल्या सीबीआय एफआयआरशी ईडीच्या तपासाचा संबंध आहे. अनेक तपासादरम्यान, ईडीने सोन्याचे दागिने आणि आलिशान कारसह मालमत्ता जप्त केली.
